domingo, 3 de março de 2013
Promovido pela ABBC (Associação Brasileira de Bancos) o curso tem a finalidade de consolidar os aspectos teóricos e práticos que hoje compõem o arcabouço que regula a detecção e prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro. Visa, com essa abordagem abrangente, aprimorar a formação dos profissionais que já atuam ou que virão atuar na prevenção e no combate aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo. A exata compreensão dos aspectos conceituais sobre o tema e o conhecimento detalhado da legislação e regulamentação vigentes são essenciais para a implementação de medidas no âmbito de entidades financeiras privadas. Ferramentas disponíveis e sistemas de monitoramento de transações e operações de clientes, e mesmo a realização de investigações adequadas ao nível de risco das operações e situações suspeitas, constituem-se também em objetivos primordiais do curso, assim como a elaboração dos relatórios de investigação a serem apresentados aos comitês executivos e na realização das devidas comunicações ao Coaf.
Público-alvo:
Profissionais que já atuam ou que desejam atuar em áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Compliance, Controles Internos, Gestão de Riscos, Auditoria Interna, Inspetoria e Prevenção a Fraudes.
Mais informações no seguinte link:
Programa completo
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