domingo, 1 de junho de 2014
As Superintendências de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) e de Relações com Investidores Institucionais (SIN) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgaram recentemente o ofício-circular com comunicados publicados pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF).
O objetivo do Ofício é informar a publicação de novos informes do referido grupo sobre países e jurisdições que, na avaliação do organismo, possuem deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
Os comunicados podem ser acessados por meio dos links abaixo:
Comunicado do GAFI/FATF
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT
OFICIO-CIRCULAR/CVM/SMI/SIN/Nº003/2014
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