terça-feira, 3 de setembro de 2013
As Superintendências de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) e de Relações com Investidores Institucionais (SIN) da CVM divulgaram no dia 23/08/2013, o ofício-circular CVM/SMI/SIN/Nº02/2013.
O documento tem como objetivo informar a publicação de novos comunicados do GAFI/FATF sobre países e jurisdições que, na avaliação do organismo, possuem deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
Os comunicados foram publicados no dia 21/06/2013, após reunião plenária do grupo, no site do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), por meio dos links abaixo:
https://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/comunicado-do-gafi-fatf-de-21-de-junho-de-2013
https://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-continuo-2013-21-de-junho-de-2013
Clique aqui para ter acesso ao OFICIO-CIRCULAR/CVM/SMI/SIN/Nº02/2013
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