terça-feira, 23 de julho de 2013
Em sua 3ª edição, o Congresso de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo promovido pela FEBRABAN, terá os seguintes temas:
- Lavagem de dinheiro e seus impactos para o sistema financeiro
- A inteligência no combate ao crime organizado
- A importância de um programa anticorrupção
- Supervisão de governança de PLD das instituições financeiras
- Combate ao financiamento do terrorismo
- Exposição a riscos em grandes eventos
- Prevenção à lavagem de dinheiro em operações de Câmbio e Comércio Exterior
- Os princípios regulatórios e estrutura de governança de PLD/FT no âmbito do Banco Central do Brasil
- A Jurisprudência do STJ diante dos Crimes de Lavagem de Dinheiro
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