domingo, 2 de setembro de 2012
A FEBRABAN promove a 2ª edição do Congresso de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Temas desta edição:
- Lei 12.683/2012 – entenda o que mudará com a nova lei e os seus impactos.
- ENCCLA – um balanço das principais ações implantadas e as perspectivas para o futuro
- As novas tipologias de lavagem de dinheiro.
- Identificação do beneficiário final e verificação de listas internacionais.
- Atuação no combate as organizações criminosas.
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